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三維絲9月18日晚間公告,經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò),同意聘任楊未來(lái)女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū),任期與第三屆董事會(huì)董事任期一致。三維絲關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的公告證券代碼:300056證券簡(jiǎn)稱(chēng):三維絲公告編號(hào):2017-097廈門(mén)三維絲環(huán)保股份有限公司關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的公告廈門(mén)三維絲環(huán)保股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2017年9月18日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的公告》

2017-09-19 08:40:53 · 交易所 閱讀:329
三維絲9月18日晚間公告,經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò),同意聘任楊未來(lái)女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū),任期與第三屆董事會(huì)董事任期一致。三維絲關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的公告證券代碼:300056證券簡(jiǎn)稱(chēng):三維絲公告編號(hào):2017-097廈門(mén)三維絲環(huán)保股份有限公司關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的公告廈門(mén)三維絲環(huán)保股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2017年9月18日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的公告》

三維絲<-a>9月18日晚間公告,經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò),同意聘任楊未來(lái)<-a>女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū),任期與第三屆董事會(huì)董事任期一致。<-p>

三維絲關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的公告<-strong><-p>

證券代碼:300056證券簡(jiǎn)稱(chēng):三維絲公告編號(hào):2017-097<-p>

廈門(mén)三維絲環(huán)保股份有限公司<-strong><-p>

關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的公告<-strong><-p>

廈門(mén)三維絲環(huán)保股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2017年9月18日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的公告》。<-p>

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表資格管理辦法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司董事長(zhǎng)羅祥波<-a>先生提名董事會(huì)秘書(shū)人選、總經(jīng)理朱利民先生提名公司副總經(jīng)理人選,董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核,公司董事會(huì)同意聘任楊未來(lái)女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū),<-strong>任期與第三屆董事會(huì)董事任期一致。楊未來(lái)女士簡(jiǎn)歷及聯(lián)系方式見(jiàn)附件。<-p>

楊未來(lái)女士已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)和深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)后續(xù)培訓(xùn)證書(shū),其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表資格管理辦法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。在本次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)前,楊未來(lái)女士的董事會(huì)秘書(shū)任職資格已經(jīng)獲得深圳證券交易所審核無(wú)異議。<-p>

公司獨(dú)立董事對(duì)前述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn),一致同意聘任楊未來(lái)女士為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的獨(dú)立意見(jiàn)公告》。<-p>

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。<-p>

特此公告!<-p>

廈門(mén)三維絲環(huán)保股份有限公司董事會(huì)<-p>

二一七年九月十八日<-p>

附件1:<-strong><-p>

楊未來(lái)女士簡(jiǎn)歷<-strong><-p>

楊未來(lái)女士,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),1980年1月出生。2002年廈門(mén)大學(xué)外文系本科畢業(yè),獲文學(xué)學(xué)士學(xué)位;2006年入讀廈門(mén)大學(xué)MBA。2002年至2005年,擔(dān)任柯達(dá)(廈門(mén))有限公司董事總經(jīng)理助理;2005至2008年,擔(dān)任柯達(dá)(中國(guó))股份有限公司廈門(mén)分公司亞太區(qū)供應(yīng)鏈經(jīng)理;2008年至2009年,擔(dān)任九牧王股份有限公司戰(zhàn)略管理部經(jīng)理;2009年至2011年,擔(dān)任廈門(mén)萬(wàn)策智業(yè)科技有限公司副總經(jīng)理;2011年至今擔(dān)任公司總裁助理、企業(yè)管理中心總監(jiān)、龍巖三維絲環(huán)境修復(fù)有限公司總經(jīng)理、廈門(mén)三維絲環(huán)境修復(fù)有限公司董事、廈門(mén)洛卡環(huán)保技術(shù)有限公司監(jiān)事。<-p>

最近五年內(nèi),楊未來(lái)女士除擔(dān)任上述公司高級(jí)管理人員職務(wù)外,未在其他機(jī)<-p>

構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員職務(wù)。目前公司第一期員工持股計(jì)劃持有公司<-p>

股份8,278,580股,楊未來(lái)女士認(rèn)購(gòu)份額占比8%;其與持有公司股份5%以上的其<-p>

他股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)處罰和證券交易所懲戒的情形,不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢(xún),楊未來(lái)女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。<-p>

楊未來(lái)女士已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)和深圳證券交易所董<-p>

事會(huì)秘書(shū)后續(xù)培訓(xùn)證書(shū),其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表資格管理辦法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。在本次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)前,楊未來(lái)女士的董事會(huì)秘書(shū)任職資格已經(jīng)獲得深圳證券交易所審核無(wú)異議。<-p>

附件2:<-strong><-p>

楊未來(lái)女士聯(lián)系方式<-strong><-p>

聯(lián)系地址:廈門(mén)火炬高新區(qū)(翔安)產(chǎn)業(yè)區(qū)春光路1178-1188號(hào)<-p>

郵政編碼:361101<-p>

聯(lián)系電話(huà):0592-7887196<-p>

傳真號(hào)碼:0592-7769502<-p>

電子郵箱:yangweilai@savings.com.cn<-p>

延伸閱讀:<-strong><-p>

三維絲“宮斗”害死小散:看看昔日牛股如何被自家人活活“玩死”?<-a><-p>

原標(biāo)題:三維絲關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的公告 <-p>

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